Особенности организации оперативно розыскной деятельности в сфере противодействий легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терооризма

Статистические данные о выявлении органов, осуществляющих ОРД, по поводу фактов незаконного отмывания денег, в настоящее время являются скромными, и большинство приговоров судов в различных регионах Российской Федерации свидетельствует главным образом об обнаружении фактов легализации похищенного имущества лишь небольшой величины, и часто это происходит после факта преступления, совершенного на основании заявлений потерпевшего или информации, полученную от носителя. Деятельность Росфинмониторинга позволяет выявлять больше фактов легализации средств, чем деятельность органов, осуществляющих ОРД, несмотря на наличие последних универсальных уголовно-правовых документов, предусмотренных законом. Другими словами ОРД в его нынешней конфигурации, используемой правоохранительными органами, неэффективен в выявлении, предотвращении и пресечении фактов отмывания денег. Анализ деятельности органов, осуществляющих ОРД, в большинстве случаев демонстрирует тот факт, что предварительно полученные по фактам отмывания денег только посредством осуществления публичной проверки неэффективны, поскольку преступники, являющиеся и те, кто задержанные по поводу осуществляемых оперативно-розыскных мероприятий прекращают свою деятельность и могут убежать от органов, которые ведут ОРД, принимая как можно больше мер, чтобы скрыть следы совершенного преступления.Наиболее эффективным среди оперативно-следственных мер, принимаемых органами ОРД по расследованию преступлений, стоит рассмотреть: изучение финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов организаций, транзакции и финансовые операции, мониторинг проверяемых лиц и их деятельность, контроль почтовых рассылок, телеграфных и других сообщений, прослушивание телефонных разговоров, удаление информации с технических каналов связи, быстрое введение сотрудников в организации и группы, занимающиеся отмыванием денег.Действующие меры, применяемые правоохранительными органами в их нынешнем виде, неэффективны в выявлении фактов отмывания денег, и можно найти несколько следующих способов решения этой проблемы: создание единого автоматизированного информационная центра для органов, внедряющих ОРД,– для повышения эффективности взаимодействия;введение обязательства кредитным организациям предоставлять информацию о фактах, подпадающих под признаки отмывания денег прокурорам;введение обязательства кредитными организациями предоставлять информацию об операциях, связанных с крупными суммами денег для прокуроров с целью сравнения и выявления фактов отмывания денег;предоставление прокурорским органам права привлекать кредитные организации к административной ответственности с назначением штрафных санкций.Указанные меры могут не решить всю проблему, но они значительно увеличат количество возбужденных и привлеченных к суду уголовных дел по фактам отмывания средств, а органам, внедряющим ОРД, не придется тратить неэффективно время и государственные средства.ЗаключениеИзучение и анализ теоретических разработок и практик взаимодействия между ЭБиПК и аппаратом ФСФМ дает основания полагать, что вопросы организации и реализации взаимодействия этих субъектов в отношении современных социально-экономических и других условий еще не были полностью развиты, а эффективность самого взаимодействия недостаточно высока.Требуется улучшить порядок обмена информацией и передачи материалов подразделениям ОВД о нарушении законодательства в противодействии легализации преступных доходов подразделениямФСФМ в отсутствие соответствующих полномочий по привлечению виновных к ответственности. Повышение эффективности взаимодействия подразделений ФСФМ с операционными подразделениями ЭБиПК в целях противодействия легализации преступных доходов будет способствовать использованию передового зарубежного опыта в мониторинге финансовых потоков и законности сделок, совершаемых участниками рынка. Несмотря на наличие соответствующих органов власти и технических средств контроля над финансовыми потоками, подразделения ФСФМ ограничиваются только представлением информации в оперативные подразделения ЭБиПК. Список использованной литературыФедеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017)«О банках и банковской деятельности»– Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».Указ № 1263 «Об уполномоченном органе по легализации полученных доходов и финансированию терроризма» – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)– Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».Беленко В. В. Проблемы реализации финансового контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем в современной России // Российская юстиция. – 2013. – №10. – С. 44-47. Лебедева А. А. Противодействие использованию банковской системы в целях легализации доходов, полученных преступным путем // Безопасность бизнеса.– 2014. – № 4. – С. 37-40. Мазур В. Н. О вопросах прокурорского надзора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Некоторые вопросы квалификации // Военно-юридический журнал. – 2013. – №3. – С. 11-15. Миронов С. Б., Миронова Т. Б. О некоторых проблемах оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём // Известия Тульского государственного университета. – 2016. – № 3. – С. 345-350.Миронов С.Б., Миронова Т.Б. Единая автоматизированная информационная система контроля, учета и координации оперативно-розыскных действий правоохранительных органов: необходимость или излишество? // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения.– 2016. – №2. – С. 94-100.Предтеченский К.С. Особенности взаимодействия оперативных подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России с Федеральной службой по финансовому мониторингу в процессе борьбы с преступлениями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем //Юридическая наука и практика. – 2013. – № 21.– С. 236-239.Ревин В. П., Астахов Я. Г. Правовое обеспечение легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем // Российский следователь. – 2012. – №1. – С. 122-125. Шумилов В. М. Концепция глобального права и глобальной нормативной системы // Современный юрист. – 2015. – №3. – С. 70-87.