Криминалистические версии. Планирование расследования

Задачи расследования по уголовному делу: 1. раскрытие преступления в кратчайшие сроки;2. нахождение виновных с помощью доказательств;3. выявление причин совершения преступления;4. обеспечение мер по возмещению материального вреда.На сегодняшний день существуют две формы предварительного расследования: предварительное следствие и дознание. При дознании расследуются несложные дела, по которым предварительное следствие является необязательным. Дознание проводиться следователем и органом дознания. Предварительное следствие проводится следователями прокуратуры, органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел. Оно может быть проведено также начальником следственного отдела, прокурором.Предварительное расследование проводится в зависимости от ряда условий, которые должны соблюдаться. Условия устанавливаются законом и обусловлены принципами уголовного законодательства. Они выражают особенности уголовно-процессуальной деятельности. Обще полагающими условиями предварительного расследования являются:1. соблюдение подследственности;2. место производства;3.выделение и соединение уголовных дел, индивидуализация расследования;4. выделение в отдельное производство материалов уголовного дела;5. начало предварительного расследования своевременно;6. соблюдение установленных сроков расследования;7. проведение в первую очередь неотложных следственных мероприятий;8. рассмотрение ходатайства;9. неразглашение тайны предварительного расследования. Как правило, предварительное расследование ведется два месяца: со дня возбуждения дела и до дня направления дела в прокуратуру с заключением или постановлением о передачи дела в суд. Прокурор района, города, военный прокурор могут продлевать предварительное следствие до 6 месяцев, а по особо сложным делам до 12 месяцев. При возобновлении уголовного дела срок дополнительного следствия не может составлять более одного месяца. Сроки и порядок производства дознания во многом совпадают с предварительным следствием. Дознание должно быть завершено по истечении 20 дней, срок продлевается прокурором до 10 суток. Заканчивается срок дознания составлением обвинительного акта. Предварительное расследование характеризуется оперативно-розыскной природой. Преступление, которое произошло в прошлом раскрывается только при понимании истинности совершенного деяния и возможности доказать факты, имеющие значение для раскрытия уголовного дела. Расследование преступления и его раскрытие происходит при постепенном собирании доказательственной базы, иной информации, предположений, достоверных знаний о преступлении. Для перехода от вероятного к достоверному необходимо использовать гипотезу с вытекающими предположениями. Криминалистическая версия в уголовном познании является основным инструментом раскрытия преступления. Версии являются методами познания событий преступления. Существует такое понятие как «версионное мышление». В его основе как указывалось во второй главе лежать анализ, синтез, индукция и дедукция. Версии объединяются и дополняют друг друга. Основу версионного мышления составляет на первоначальном этапе анализ и синтез, далее используются суждения по аналогии, умозаключения на основе индукции, дедуктивные выводы, позволяющие иметь представление о сложившейся версии. Например, Березниковский городской суд Пермского края 11 октября 2017 года приговорил виновного Култышева А.В. В 2 годам лишения свободы и штрафу в размере 29 тыс. руб. за совершенный ими поджог магазина потерпевшей на фоне личной неприязни. В ходе предварительного расследования была изучена вся информация по факту пожара; установлено наличие остатков горючего вещества, разбитое стекло окна, в ходе допроса потерпевшей было выявлено, что между ней и виновным были постоянные ссоры. Сравнение этой информации позволяет выдвинуть версию, об умышленном поджоге и выделить подозреваемогоКултышева А.В. Криминалистические версии обладают познавательной ролью, они объясняют следствию обстоятельства преступления, открывают новые факты и обстоятельства. Версии основываются на двух группах фактических данных:1. данные непосредственно относящиеся к преступлению. Могут быть получены из различных источников (судебные доказательства, служебные проверки, заявления физических лиц и т.д.);2. данные из научных трудов (криминалистика, медицина, химия, биология и т.д.). Сюда также могут включаться опыт следователей. Криминалистическая характеристика является важным элементом в процессе планирования расследования. Криминалистическая характеристика есть набор элементов, в которых содержатся сведения об обстоятельствах преступления: способ, обстановка, предмет, мотив и цели, личность преступника, личность потерпевшего. Рабочая версия, которая выдвигается следователем, необходима для выяснения обстоятельств организационного характера. Эти версии перестают быть актуальными после завершения предварительного следствия, они не возникают в суде. Это могут быть версии об оружии совершения преступления, других вещественных доказательств. Рабочие версии – где Рассмотрим возможное планирование расследования на основе реального уголовного дела. 15 сентября 2014 года  Судья Московского областного суда признал обвиняемого Хорькова В.В. виновным в совершении преступлений .2 ст.209; п.п. «ж», «з» ч.2 ст.105, ч.1 ст.30, п.п. «а», «ж», «з» ч.2 ст.105; ч.3 ст.222; ч.2 ст.167 УК РФ.В частности, виновный совершил убийство, организованной группой, сопряженное бандитизмом, приготовление к преступлению, незаконную передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, организованной группой, повреждение чужого имущества путем поджога. По материалам дела Хорьков В.В., находясь в международном розыске, совершил убийство гражданина Б., с целью обогащения с формированием банды. 25 декабря 2009 в период времени с 18.00 час.до 19 час. 25 мин. трое непосредственных исполнителей, действуя в интересах всех участников банды для совершения убийства Б., прибыли в пос., где проживал потерпевший.Б. были причинены различные телесные повреждения, в результате чего наступила смерть. Можно выделить следующие этапы:1. Общая версия – имело место убийство. Осмотр трупа, допрос лиц, совместно проживающих с потерпевшим;2. Мотив убийства – обогащение преступным способом. Опрос соседей, осмотр дома;3. Иной мотив убийства – бандитизм. Опрос близкого окружения, установление связей. 4. Исследование документации, в том числе черновой, а также договорные документы;5. оперативный анализ телефонных разговоров, сообщений, электронных и почтовых писем;6. поиск обвиняемых;7. обыск и выемка;8. допрос исполнителей;9. допрос нанимателей. Аналитическая следственная работа представляет собой раздел криминалистики, который изучает практику расследования преступлений и разрабатывает на основе данного опыта, закономерности и систему методов расследования разных видов преступлений. Методика расследования включает в свой состав общие положения и частные криминалистические методики. Общие положения включают предмет, задачи и принципы исследования, вопросы построения частных методик и т.д. Частные криминалистические методики есть обоснованные рекомендации, имеющие практический характер и предназначенных для следственной работы при раскрытии преступлений. Методики расследования преступлений могут быть видовыми и особенными. Видовые строятся на основе вида преступления соответственно (расследование убийств, краж, мошенничества). Особенными являются методики, которые основываются на месте совершения преступления, личности преступника и потерпевшего, времени и т.д. Сокращенные методики используются для расследования одного этапа, например,криминалистические методические  рекомендации  по  проведению первоначальных следственных действий.   К элементам частных криминалистических методик относят: 1. криминалистическая характеристика преступления;2. круг обстоятельств, необходимых установить;3. ситуации на этапе расследования, планирования и проработки версий;4. следственные и оперативные мероприятия;5. проведение индивидуальных следственных действий;6. совместное сотрудничество следователя и оперативно-розыскных органов;7. использование системы различных знаний в расследовании;8. особенности пресечения конкретного вида преступления.      Первоначальный этап методики заключается в проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление факта совершения преступления, преследование по горячим следам, выявление и закрепление доказательств. К типичным следственным действиям в методике можно отнести: осмотр места, допрос, задержание подозреваемого, освидетельствование, обыск, опознание предметов, назначение экспертизы.На втором этапе продолжается процесс работы с доказательствами, их выявление и закрепление. Устанавливаются и задерживаются лица, подозреваемые в совершении преступления, разыскивается похищенное. На данном этапе проводятся обыски, очные ставки, следственные эксперименты, проверка показаний на месте, проведение экспертиз, предъявление обвинения. Заключительный этап расследования уголовного дела готовит дело для направления в суд. Проводится тщательная оценка доказательств, определяется подсудность дела, составляют обвинительное заключение, дело передается прокурору для проверки и подписания. Планирование расследования может отражаться в вспомогательных документах. Это могут быть так называемые аналитические справки (лицевые счета). По многим эпизодам и групповым делам составляются схемы связей (рис 2, 3). Они направлены на систематизацию и обозначение, позволяющие наглядно изобразить, кто из участников и в каком конкретно эпизоде был задействован. Рис 2. План расследованияРис. 3. Возможный вариант планирования расследованияВ процессе следствия систематизация данных об эпизодах по конкретным лицам приобретает необходимость. Сведения могут быть обширными, противоречивыми, поэтому в них не всегда просто разбираться. Следователь может завести учетный лист, куда заносит все данные о конкретном субъекте с указанием источника. Систематизированная информация облегчает процесс оценивания доказанности вины. ЗаключениеВсестороннее исследование, выявление обстоятельств уголовного дела невозможно без выдвижения криминалистических версий и построения рационального плана расследования. Процесс выдвижения криминалистических версий и планирование расследования представляет собой некую творческую деятельность, при которой следователи могут совершенствовать навыки следственной работы и получать больше индивидуального опыта. Учение о версии включает в себя представление о ее сущности, значении, видах, приемах построения и проверки.С развитием криминалистики, как науки, учение о версиях постоянно модифицировалось и развивалось прямо пропорционально научно-техническому прогрессу, и вследствие этого обогащалось новыми прогрессивными методиками и методологиями. Так, учение о следственных версиях и их использование в следственной практике приводит к четкому пониманию и стандартизированному подходу по отношению к решению поставленной перед следователем порученной следственной задачи. Специфика познаний и расследование преступлений должно учитываться на базе основных законов диалектической логики. Версия- это форма мышления, которая в логике именуется гипотезой. Так же как и гипотеза, версия имеет основания своего возникновения и процесс формирования предположительного суждения (первая стадия), анализ этого суждения и разработку следствий, вытекающих из основного предположения (вторая стадия), проверку сведений, их сопоставление с данными., полученными в результате производства следственных действий (третья стадия).Из сущности версии как формы мышления (разновидности гипотезы) вытекает ряд требований предъявляемых к построению версии:- версия, являясь обоснованным предположением должна опираться на установленные факты;-построение версии должно быть логической процедурой, результатом которой является предположительное умозаключение. Основания и процесс умозаключения должны быть четко определены с тем, чтобы в любой момент, на любой стадии расследования проверить правильность умозаключения;-проверка версии должна начинаться с анализа умозаключения, выведения следствий из версии. Список использованной литературы 1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года. // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;2. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ [Электронный ресурс]: // СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;3. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ [Электронный ресурс]: //// СПС «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;4.Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов вузов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для. Под ред. Р. С. Белкина. — М.:НОРМА, 2000. — 990 с.5. Криминалистика. Под ред. Филиппова А.Г. М.: 2007. — 441 с.6. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. - М., 2005.7. 42. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика/C.Н. Чурилов ; РГСУ. -2-е изд. -М.: Дашков и К,2005. -184 с;8.  Белкин Р.С. Курс криминалистики. - М., 2007.9. Криминалистика : Ответы на экзаменационные вопросы: пособиеШумак Г. А., Хлус А. М.: ТетраСистемс 2012 г. - 176 с.10.Герасимов И.Ф., Драпкин Я.Л., Ищенко Е.П. и др. Криминалистика// Учеб.для вузов— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк. ,2000. — 672 с.11. Кокурин, Г. А. Выдвижение и проверка поисковых версий в ходе раскрытия и расследования преступлений [Текст] / Г. А. Кокурин. //Российский юридический журнал. -2012. - № 3 . - С. 118 – 12512. Ефимичев П. С., Ефимичев С. П.Расследование преступлений : теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юридический Дом «Юстицинформ» 2009 г.  504 с.;13. Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: Учебное пособие. М.: — "Альфа-Пресс", 2011.14. Жижина М.В. Основы криминалистической тактики судебного допроса в гражданском (арбитражном) процессе: Научно-практическое пособие" / Под ред. Е.П. Ищенко. — М.: "Юстицинформ", 2012.15. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е.Следственные действия: психология, тактика, технология. М.: Проспект, 2011. — 216 с.- 2011. — 216 с.