методика расследования контрабанды

Выдвигаемые частные версии вытекают из названных выше задач расследования и касаются неизвестных обстоятельств объективной стороны преступления.В таких ситуациях, объем информации о лице, совершившем преступление, может быть самым различным. Однако при любых обстоятельствах следователь должен при планировании расследования учесть особенности личности подозреваемого. Важно иметь следующие представления о подозреваемом:-является ли он российским гражданином или иностранцем; -его приблизительный возраст;-возможная профессия и т.д.В контрабанде часто замешаны иностранные граждане и лица, находящиеся заграницей. Поэтому при расследовании следует учитывать определенные особенности, которые вытекают из необходимости взаимодействия российских следователей с их зарубежными коллегами. В рассматриваемой следственной ситуации следователь производит все возможные мероприятия без участия лица, совершившего преступлении. Также проводятся все мероприятия, рассмотренные в первой ситуации (осмотр места происшествия, допрос свидетелей и т. п.).Место происшествие – важнейший источник информации о месте нахождения лица, совершившего преступление, поэтому при его осмотре необходимо тщательно исследовать следы ухода с него преступника.Производя обыск, выемки, допросы свидетелей (в особенности родственников) следователь должен выяснить следующие обстоятельства:-где и как долго проживал подозреваемый;-место работы, отдыха и лечения подозреваемого;-место прохождения военной службы;-признаки внешности и особые приметы подозреваемого.Допрашивая свидетелей необходимо получить как можно больше сведений о личности разыскиваемого, в чем он был одет, какие вещи были при нем, был ли здоров, какими чертами характера обладал, имелись ли характерные привычки, особенности в поведении, об обстоятельствах, при которых он скрылся с постоянного места жительства, и иную информацию, имеющую розыскной характер. Следующей ситуацией, которая наиболее благоприятна для расследования, является ситуация, когда на момент возбуждения уголовного дела в распоряжении следствия имеются достаточные данные о деянии, содержащем признаки контрабанды, и лице, его совершившем, и о местонахождении этого лица. Лицо в таких случаях уже задержано, либо имеется информация о том, где оно находится.Подобные ситуации возникают, когда предметы контрабанды были обнаружены работниками таможенной службы или военнослужащими пограничных войск на контрольно-пропускных пунктах. Также подобная ситуация может возникнуть, когда факт совершения контрабанды был установлен в процессе расследования другого уголовного дела. В таких ситуациях в начале расследования необходимо решить следующие задачи:-установить неизвестную следствию стадию подготовки дела;-закрепить и уточнить уже имеющиеся материалы;-дополнить, детализировать картину происходящего;-доказать вину подозреваемого;-установить мотивы и цели преступления.Данные задачи конкретизируются на основе анализа и оценки тех фактов и обстоятельств, информация о которых содержится в поступивших материалах. После того как уголовное дело будет возбуждено или принято к производству осуществляются следующие следственные действия:-задерживается подозреваемый;-производится го личный обыск и допрос;-осматриваются изъятые предметы контрабанды, места ее обнаружения, приспособления для ее перемещения или хранения, документы, которые использовались для ее прикрытия;-проводится обыск и выемка по месту жительства и работы подозреваемого и у других лиц, у которых мог находиться предметы контрабанды и иные предметы и документы могущие иметь значение для дела;-накладывается арест на имущество, денежные вклады и иные ценные бумаги, подлежащие конфискации; -проводятся очные ставки;-назначаются ревизии, экспертизы, документальные проверки;-производятся следственные эксперименты.На практике, расследуя дела о контрабанде можно столкнуться с ситуацией, которая объединяет в себе в различном сочетании элементы двух или всех трех рассмотренных выше типичных ситуаций. Это влияет на направления расследования, которых может быть несколько. При принятии решений, следователь должен исходить из конкретной ситуации, оценить совокупность всех факторов, воспользоваться рекомендациями, которые предлагает криминалистическая наука.Проанализировав и оценив исходную следственную ситуацию, определив направления расследования, следует сконцентрироваться главным образом на использовании данных оперативной деятельности, надлежащей организации и квалифицированном производстве отдельных следственных действий.Некоторые авторы отмечают, что эффективность расследования контрабанды напрямую зависит от уровня исполнительной и производственной дисциплины таможенных органов. На сегодняшний день данный уровень оставляет желать лучшего и вызывает справедливое нарекание со стороны общественности.Таким образом, расследование дел о контрабанде является сложным и трудоемким, требует от следователя большого профессионализма и квалификации.ЗаключениеТаким образом, подводя итоги работы можно сделать следующие выводы:Во-первых, контрабанда представляет собой незаконное перемещение товаров, транспортных средств и специальных предметов через таможенную границу. Контрабанда является специфическим видом преступления, который требует особого внимания со стороны правоохранительных органов.Во-вторых, для успешного расследования контрабанды необходимо в первую очередь дать криминалистическую характеристику данному виду преступления.Характеризующими признаками такого преступления как контрабанда в первую очередь являются:-предмет;-способ совершения преступления;-личность преступника.В-третьих, на начальном этапе расследования определяются обстоятельства, подлежащие установлению.В-четвертых, для дальнейшего расследования необходимо учитывать имеющуюся информацию, проводимые следственные действия должны определяться сложившимися обстоятельствами. Следователю необходимо установить, насколько сложившаяся ситуация является типичной, какие возникли трудности и особенности, и уже на основании этого проводить отдельные следственные действия.В целом, стоит отметить большую важность исследования данной темы. Контрабанда несет в себе опасность для международного правопорядка, подрывает дружеские отношения и негативно сказывается на плодотворном сотрудничестве государств. Главное отличие контрабанды от других преступлений в том, что она очень динамична, технологии постоянно совершенствуются, предсказать ее модификацию крайне сложно. Поэтому, так важно эффективно расследовать и предотвращать преступления такого рода и продолжать исследования этой проблемы.Список использованных источниковНормативные правовые акты1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018)//СПС Консультант Плюс2. Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 № 420-ФЗ (последняя редакция)//СПС Консультант ПлюсУчебная и иная литература3. Бандурина Я.Ю. Способы совершения контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов/Проблемы законности, №3,2012.-С.1424. Боков А. А. Первоначальный этап раскрытия и расследования контрабанды: дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Боков. – М, 2004. – С.1455. Вакуленко А.В. «О понятии «Контрабанда» в законодательстве РФ и международном праве./ Закон и право. 2004. №9. -С.51.6. Гордеев С.Б. Запаховые следы как источник доказательственной информации при расследовании контрабанды наркотиков// Таможенная политика России на Дальнем Востоке, 2013, № 4.-С.367. Дворкин А. И., Бабаева Э. У., Токарева М. Е., Чернова К. Т. Расследование убийств, совершенных организованными вооруженными группами. Методическое пособие. М, 1995 -239 с.8. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора Е.П. Ищенко. М., «Инфра-М», 2005. – 702с.9. Лавров В. П. Учение о способе преступления. Криминалистическая характеристика преступления. // Криминалистика / Под ред. А. Ф. 10. Волынского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999-415 с.10. Лысак Н.В. Расследование контрабанды: Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова.М., 2005.-377 с.11. Макаренко В.Г., Особенность осуществления экспертно-криминалистического сопровождения процессов расследования таможенных преступлений»/Вестник Костромского государственного университета, №6, 2014.-С.22312. Мокринский О. А. Контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (правовые и технико-криминалистические проблемы расследования): дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Мокринский. – Волгоград, 2004. – С.3613. Невский С.А. Контрабанда оружия (история и современность): лекция / С. А. Невский, С. В. Пронько. – Краснодар, 2002.-404 с.14. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / Ларичев В. Д., Милякина Е. В., Орлова Е. А. и др. М.: «Издательство «Экзамен», 2012. -332 с.15. Симаков Д.К. Криминалистическая характеристика контрабанды// Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008, № 3-С. 24816. Сучков Ю. И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007-399 с.17. Смахтин Е. В. Расследование контрабанд / Е.В. Смахтин, М.: Тюмень, 2009. – 420 с.18. Халипов С.В. Таможенное право. М.: Зерцало, 2015.-435 с.Электронные источники19. В Минфине уточнили, что можно считать контрабандой ювелирных изделий [электронный ресурс] https://www.mk.ru/incident/2017/09/04/v-minfine-utochnili-chto-mozhno-schitat-kontrabandoy-yuvelirnykh-izdeliy.html (дата обращения 22.09.2018)