Криминалистическое исследование денежных знаков России

Цели и задачи экспертизы денег и ценных бумаг:- определение подлинности денежных знаков;- экспертиза поддельных денег;- определение давности изготовления денежных знаков;- определение способа изготовления денежных знаков;- определение механизма повреждения денежных купюр;- определение подлинности ценных бумаг;- определение давности изготовления ценных бумаг;- определение способа изготовления ценных бумаг;- определение механизма повреждения денежных купюр;- рецензирование экспертиз денег;- другие виды экспертных услуг при проведении экспертиз подлинности денег и ценных бумаг.Как и другие виды независимых экспертиз, процессуально, экспертиза денежных знаков и экспертиза ценных бумаг, может быть:- досудебной (внесудебная), т.е. проводится на основании запроса физических и юридических лиц, либо адвокатов, с последующим составлением заключения специалиста;- судебной, т.е. проводится и назначается по определению суда, постановлению следователя либо дознавателя, с последующим составлением заключения эксперта (судебная экспертиза денег, экспертиза денежных знаков для суда, судебно-техническая экспертиза денежных знаков, экспертиза денег для суда).В досудебном или внесудебном порядке, экспертиза денежных купюр и ценных бумаг, довольно часто, проводится в случае подозрения подлинности денежных банкнот и бланков ценных бумаг, а также, при повреждении и уничтожении денежных купюр и ценных бумаг. В уголовном судопроизводстве, экспертиза денег и экспертиза ценных бумаг, проводится при рассмотрении уголовных дел по статье 186 Уголовного Кодекса РФ, а также, при рассмотрении дел по статьям 187 и 159 УК РФ. Т.е. экспертиза денежных купюр и ценных бумаг, в первую очередь, необходима в тех случаях, когда имеется сомнение в подлинности ценных бумаг и денег.Судебная экспертиза денежных знаков и ценных бумаг, в настоящее время, широко используются в уголовном судопроизводстве: на этапе доследственной проверки, предварительного расследования или при рассмотрении уголовных дел в суде. В соответствии с уголовным кодексом РФ, за подделку и фальсификацию денег и ценных бумаг, предусмотрено уголовное преследование (ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). Экспертиза денежных знаков:- экспертиза подлинности денег;- экспертиза давности изготовления денег;- экспертиза способа изготовления денег;- экспертиза способа повреждения денег (экспертиза поврежденных купюр, экспертиза поврежденных денег);- экспертиза технических средств, при помощи которых изготавливались деньги;- экспертиза подлинности ценных бумаг (экспертиза поддельных ценных бумаг, экспертиза фальшивых ценных бумаг);- экспертиза давности изготовления ценных бумаг;- экспертиза способа изготовления ценных бумаг;- экспертиза поврежденных ценных бумаг.Объектами экспертизы денежных знаков и ценных бумаг, являются: - банкноты, т.е. бумажные или пластиковые купюры;- бланки ценных бумаг;- технические средства изготовления денег и ценных бумаг. Т.е. видно, что объектами экспертизы ценных бумаг и денежных знаков, могут быть не только собственно купюры денег и бланки ценных бумаг, но и технические средства и приспособления, при помощи которых были изготовлены деньги и ценные бумаги. При экспертизе бланка ценной бумаги, непосредственными объектами могут быть как технические реквизиты (например, номер, оттиск печати или штампа, подписи, защитные элементы, голограммы и другое), так и материалы документа (например, бумага).В зависимости от разрешаемых вопросов и задач, методы экспертного анализа, применяемые при экспертизе фальшивых денег и поддельных ценных бумаг, могут существенно различаться. При проведении экспертизы денег и ценных бумаг, можно определить не только их подлинность, но и давность изготовления денег и ценных бумаг, способы их изготовления или уничтожения и повреждения. При разрешении вопросов подлинности или подделки купюр бумажных денег и бумажных бланков ценных бумаг, чаще всего применяются познания из области технико-криминалистической экспертизы документов - исследование реквизитов и материалов документов. При проведении экспертизы давности изготовления ценных бумаг могут использоваться как криминалистические, так и химические методы исследований, с использованием современного дорогостоящего химического оборудования и с обязательным привлечением эксперта-химика. Таким образом, при производстве экспертиз с целью выявления фальшивых и поддельных денег и ценных бумаг, участвуют эксперты-криминалисты. Нередко, особенно при экспертизе денежных купюр и ценных бумаг изготовленных в прошлом веке, необходимо привлечение эксперта-искусствоведа. Денежные знаки могут быть не только в виде бумажных купюр, но и пластиковыми (например, австралийский доллар, канадский доллар, бразильский реал), а также и металлическими. Методика проведения экспертизы металлических денег и экспертизы монет, при разрешении вопросов их подделки, существенно отличается от экспертизы бумажных денег. Экспертиза металлических денег и монет использует познания в области трасологии, и соответственно, проводится экспертами-криминалистами трасологами. Металлические деньги из благородных металлов и сплавов (золото, платина, серебро), являющиеся драгоценностями, также могут быть исследованы экспертами-гемологами, в рамках геммологической экспертизы монет. Кроме того, при экспертизе металлических денег, особенно при разрешении вопросов подлинности старинных монет, требуются специальные познания эксперта-искусствоведа. Только в 2018 г. было выявлено 71 443 поддельных денежных знака Банка России, а в 2017 г. фальшивок было уже 88 029 шт. Статистические данные о распределении фальшивых банкнот по федеральным округам России свидетельствуют о том, что наибольшее число их было выявлено в Центральном федеральном округе (41 353); в Дальневосточном федеральном округе таких поддельных знаков оказалось в 67 раз меньше (617), что, вероятно, обусловлено разницей в численности населения в Центральном и Дальневосточном федеральных округах.Проведенное исследование показало, что по данной категории уголовных дел чаще всего назначаются следующие виды экспертиз: технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг; компьютерная; трасологическая; экспертиза материалов, веществ и изделий. В зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть назначено проведение и других видов экспертиз.Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков и ценных бумаг производится сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях - специалистами экспертно- криминалистического центра, в связи с тем, что исследование поддельных денежных знаков и ценных бумаг носит комплексный характер.Эффективным представляется проведение комплексной криминалистической экспертизы денежных знаков, так как при исследовании данных объектов необходимы специальные познания в области криминалистической техники, методов изготовления и системы защиты денежных знаков, а также химии, физики, фотографии, технологии металлов, полиграфического производства и т.п. В связи с этим дать категоричный ответ на большинство вопросов при исследовании объектов фальшивомонетничества можно, только проведя их комплексное исследование. Особенность комплексного исследования заключается в том, что общим для экспертов выступает цель исследования, а способы достижения результатов могут быть различными. Основное назначение комплексной экспертизы - решение вопросов, относящихся к пограничным знаниям, когда достигаются полиаспектные (целостные) представления об исследуемом объекте.Основной проблемой при расследовании указанных преступлений, является минимальное количество криминалистической значимой информации относительно лица, совершившего изготовление и дальнейший сбыт поддельных денежных знаков [11]. Из личного опыта прохождения производственной практики в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции могу с уверенностью сказать, что большинство возбуждаемых уголовных дел в кредитно-финансовой сфере остаются нераскрытыми, как раз, по вышеуказанной причине.По нашему мнению, решением проблемы низкой раскрываемости преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, может стать более тесное сотрудничество органов ОЭБиПК, организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам внедрения современных средств и методов определения подлинности денежных знаков при осуществлении предпринимательской деятельности, например, закупка современных устройств, определяющих подлинность денежных знаков, установка камер видеонаблюдения на каждой кассе или торговой точке с целью фиксации внешности возможных лиц, сбывающих поддельные денежные знаки, проведение обязательных теоретических и практических занятий для сотрудников субъектов предпринимательства с целью получения опыта в сфере определения подлинности денег на местах, во время осуществления предпринимательской деятельности, непосредственно. Также стоит уделить внимание задержанию лиц, пытавшихся умышленно, либо по незнанию расплатиться денежными купюрами сомнительного качества, сотрудниками, осуществляющими охрану торговых объектов, до прибытия сотрудников ОЭБиПК, после чего проводить необходимые ОРМ для установления, либо опровержения возможной связи данных лиц с изготовителями фальшивых денежных знаков. На практике, данных лиц попросту отпускают, полагаясь на их добросовестное заблуждение. Также следует наладить сотрудничество с производителями различной печатной техники, которая используется преступниками в сфере фальшивомонетничества, которое может заключаться в сообщении изготовителей экспертам, осуществляющим технико-криминалистические экспертизы по установлению способа изготовления поддельных денежных знаков, необходимой информации о выпускаемой продукции.Безусловно, необходимо развивать международное сотрудничество по обмену опытом в сфере раскрытия и расследования данной категорий уголовных дел, возможной унификации законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в разных странах, итогом которого могло бы стать создание международной организации по борьбе с фальшивомонетничеством.В заключении, хотелось бы отметить, что от эффективности расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере, напрямую зависит экономическая безопасность и стабильность не только государства, как основного эмитента, но и всего общества в целом, ведь по законам экономики, как известно, переизбыток или, наоборот, дефицит денежных знаков в обороте может привести к инфляции и дефляции соответственно, что неблагоприятно скажется на экономическом росте страны и, ухудшит ее экономическую безопасность.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫНормативные правовые акты и международные договоры Российской ФедерацииУголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019).Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019).Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»(ред. от 08.03.2015).Справочные, информационные и статистические изданияМалько А. В. Юридический энциклопедический словарь/А.В. Малько. – Проспект, 2018. – 1136 с.3. Научная и учебная литератураАверьянова Т. В. Криминалистика: Учебник / Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов. — 4-e изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015. — 928 с.Агафонов В.В. Криминалистика / В.В.Агафонов // Учебник – Москва: Юрайт, 2013. – 258 с.Баев О.Я. Криминалистическая адвокатология как подсистема науки криминалистики // Профессиональная деятельность адвоката как объект криминалистического исследования. Екатеринбург, 2015. – 144 с. Балашов Д. Н. Криминалистика: Учебное пособие / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. — 5-e изд. — М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 241 с.Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Современные методы криминалистического исследования / А.И. Бастрыкин. - М.: Ольга, 2014. - 348 c.Величкин С.А. Научные основы криминалистики// Вестник Санкт- Петербургского университета. Серия 14. Прово, 2014 . – С.23-26. Волженкин, Б.В. От преступления — к наказанию. Популярно о криминологии, уголовном праве, уголовном процессе и криминалистике / Б.В. Волженкин. - Л.: Знание (Лен. отделение), 2016. - 208 c.Волохова О.В. Криминалистика / О.В.Волохова // Учебник – Москва: Проспект, 2017. – 147 с.Гончаренко, В. И. Научно-технические средства в следственной практике / В.И. Гончаренко. - М.: Вища школа, 2014. - 152 c.Килабов М. М. Понятие и задачи криминалистической тактики // Молодой ученый. — 2016. — №25. — С. 483-486.Мухин Г.Н. Криминалистика: современные проблемы, история и методология / Г.Н.Мухин. – Москва: Юрлитинформ, 2015. – 189 с.Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика: учебник/М.В. Савельева, А.Б. Смушкин.- М.: Издательство Издательский дом «Дашков и К», 2017. – 608 с.Топорков А.А. Криминалистика: учебник. – 2-е изд., перераб.и доп. Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 780 с.Тхакохов А. А. История зарождения и развития учения о криминалистической характеристике преступления // Молодой ученый. — 2015. — №22. — С. 628-631.Уварова И. А. Исторические аспекты развития криминалистики как науки // Молодой ученый. — 2016. — №14. — С. 478-481.Шапошников А.Ю. Практическая криминалистика для бакалавров и магистров: учебник для вузов / А.Ю. Шапошников. - СПб: Питер, 2017. – 384 с.Яблоков Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Н. П. Яблоков. — 3-e изд., перераб. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. — 288 с.