финансовый мониторинг

д.)
Усилиями Росфинмониторинга создана система обмена информации между подразделениями финансовой разведки государств – участников СРПФР.
Продолжена работа в рамках проектов: • Операция «Барьер»; • Операция «Млечный путь». В результате взаимодействия в рамках СРПФР:
• Проведена операция по пресечению противоправной схемы вывода денежных средств на счета в Германии, Нидерландах, Австрии и Гонконга в сумме 800 млн долларов.
• Финансовой разведкой Республики Беларусь пресечена деятельность международной организованной преступной группировки, участвовавшей в незаконной банковской деятельности и создании схем, направленных на уклонение от уплаты налогов.
• Финансовой разведкой Республики Таджикистан выявлена схема вывода денежных средств на сумму более 70 млн долларов на счета иностранных компаний с использованием поддельных документов.
В рамках расширения двустороннего сотрудничества подписаны или расширены (по охвату предикатных преступлений) Соглашения о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ с подразделениями финансовой разведки Мадагаскара, Венесуэлы, Эстонии.
На стадию финального согласования проектов профильных Соглашений и Меморандумов вышли переговоры с ПФР Анголы, Бахрейна, Брунея, Зимбабве, Кувейта и Новой Зеландии. В 2018 году продолжалась активная работа с подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами иностранных государств по обнаружению, блокированию преступных активов за рубежом. Пример: По уголовному делу по хищению активов ОАО АКБ «Пробизнесбанк» удалось заблокировать и арестовать на территории Лихтенштейна и Островах Кука активы, принадлежащие обвиняемым, на общую сумму около 7 млрд рублей. Дело о хищении из кредитной организации более 25 млрд рублей бывшим руководством банка Следственный комитет РФ возбудил в 2017 году.
По версии следствия, бывший президент «Пробизнесбанка», экс-глава финансовой группы «Лайф» С. Леонтьев вместе с А. Железняком, на тот момент председателем правления, создали преступную группу с целью хищения денег. Банк лишился лицензии в августе 2015 года. По сообщению ЦБ РФ, кредитная организация проводила высокорисковую политику, размещая средства в низкокачественные активы. В октябре того же года «Пробизнесбанк» был признан банкротом.
Функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов. Проводится работа по аресту недвижимости. В частности, совместно с МВД России во Франции обнаружены недвижимое имущество и счета фигурантов расследования. По информации подразделения финансовой разведки Франции начато собственное расследование в связи с подозрением на отмывание денег.



Заключение

Как и любая деятельность, финансовый мониторинг имеет субъект и объект.
В качестве субъектов финансового мониторинга выступают Росфинмониторинг. Он является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти России и имеет управления в регионах.
Также данную деятельность может осуществлять Банк России и Федеральные службы, которые включают Роскомнадзор, Пробирная палата, а также организации по расчетам денежными средствами.
Росфинмониторинг проводит проверки организаций, которые проводят денежные операции или операции, которые связаны с другими операциями. А также ведет учет организаций, которые осуществляют денежные операции, координирует их деятельность и осуществляет надзор во взаимодействии с органами власти.
В качестве объектов контроля выступают компании, которые осуществляют лизинговые операции, тотализаторы, а также осуществляют букмекерскую деятельность, риэлтерские конторы, посредники по приему платежей, организации по заключению договоров финансирования уступки денежных требований.



Список литературы













1